Κιβωτός του Κόσμου: Εισαγγελική έρευνα για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους δέκα για τέσσερα κακουργήματα
2022-12-02 14:40:14
Παραγγελία έδωσε ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης προς την Οικονομική Αστυνομία ζητώντας τη διενέργεια έρευνας στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ακόμα 9 προσώπων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, ζητά με την παραγγελία του να διερευνηθεί η τέλεση 4 κακουργηματικών πράξεων. Συγκεκριμένα : υπεξαίρεση, απιστία υπεξαίρεση, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης έδωσε εντολή για:
Φορολογικό έλεγχο την τελευταία 5ετία
Γνωστοποίηση του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου
Να γνωστοποιηθεί στην Εισαγγελία εάν έχουν χορηγηθεί εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις
Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την τελευταία 5ετία τόσο της Κιβωτού όσο και 11 φυσικών προσώπων .
Στον τραπεζικό έλεγχο περιλαμβάνονται δάνεια, κινήσεις, κάρτες και όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ