Μέσω Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης προσπαθούσαν να «ξεπλύνουν» χρήματα που κέρδιζαν από απάτες μέλη κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Διονύσου. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τρεις περιπτώσεις, στις οποίες ανυποψίαστοι πολίτες είδαν τα χρήματά τους να κάνουν φτερά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Η λεία των απατεώνων ξεπερνά τις 185.000 ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν εννέα άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας συνεργός ο οποίος αναζητείται.

Οι δράστες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «sim swapping», εξαπατούσαν τα θύματα τους καταφέρνοντας να υφαρπάξουν μέσω κακόβουλου λογισμικού (το οποίο διέσπειραν μέσω email), το οποίο εγκαθιστούσαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα, τους μυστικούς κωδικούς εισόδου στην ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking). Τα χρήματα που κατάφεραν να εξασφαλίζουν από τις τρεις περιπτώσεις που έχει ολοκληρώσει την έρευνα το Τ.Α. Διονύσου ξεπερνούν τις 185.000 ευρώ, ενώ μεταφέρθηκαν σε ΜΚΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε εταιρεία μεταφοράς χρημάτων με πλήθος υποκαταστημάτων στην Αττική.

Τα μέλη του κυκλώματος, έχοντας εξασφαλίσει μέσω του κακόβουλου λογισμικού το username και το password των θυμάτων, έφτιαχναν πλαστές εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πλαστά έγγραφα και μετέβαιναν σε καταστήματα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προκειμένου να εκδώσουν νέα κάρτα sim στον τηλεφωνικό αριθμό που χρησιμοποιεί το θύμα για να λαμβάνει τους κωδικούς επαλήθευσης «pin», που απαιτούνται για την ολοκλήρωση τραπεζικής συναλλαγής στις πλατφόρμες e-banking. Με τον τρόπο αυτό, αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά από λογαριασμούς των θυμάτων τους.

Η δράση των απατεώνων έφτασε μέχρι και τη Μυτιλήνη, όπου σύμφωνα με καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας του νησιού, άγνωστοι μετέφεραν εν αγνοία του το ποσό των περίπου 45.000 ευρώ στον λογαριασμό ΜΚΟ και ενός φυσικού προσώπου. Η νέα κάρτα sim είχε εκδοθεί σε κατάστημα τηλεφωνίας στην… Ιεράπετρα της Κρήτης. Στις δύο περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν στο Τ.Α. Διονύσου, τα μέλη του κυκλώματος μετέφεραν περισσότερες από 125.000 ευρώ στον λογαριασμό της ίδιας ΜΚΟ και σε έναν υπήκοο Πακιστάν, ο οποίος είναι το άτομο που διαφεύγει της σύλληψης.

Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο, με την ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκει την άκρη του νήματος και να περνά χειροπέδες στον 57χρονο διαχειριστή της ΜΚΟ, στους λογαριασμούς της οποίας κατέληξαν περί τις 85.000 ευρώ. Άλλες 45.000 ευρώ κατέληξαν στον λογαριασμό του 44χρονου Πακιστανού, άλλες 35.000 ευρώ κατέληξαν στον λογαριασμό 49χρονου ομογενή από τη Γεωργία, περίπου 14.000 ευρώ στον λογαριασμό ενός 30χρονου στα Γιαννιτσά, ενώ μικρότερα ποσά στους υπόλοιπους 5 συλληφθέντες και το άτομο που αναζητείται.